公告日期：2019-07-25

公告编号：2019-063

证券代码：835627 证券简称：南松医药 主办券商：西南证券
重庆南松医药科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议等所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 8 月 9 日 10:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 5 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-063

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

重庆市巴南区麻柳嘴镇梓桐大道 1 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册资本并同时修改<公司章程>》议案

公司已完成 2018 年年度权益分派，根据法律、法规等相关规定，拟对《公司章程》进行修订。

其中公司注册资本由 4,732 万元变更为 10,410.40 万元。原公司章程中，公
司注册资本为人民币 4,732 万元，股份总数为 4,732 万股，每股面值人民币 1
元，股本总额为 4,732 万元。截至 2019 年 5 月 16 日，公司以未分配利润 5,678.40
万元向全体股东转增股本 5,678.40 万股，每股面值 1 元。转增后公司注册资本由 4,732 万元变更为 10,410.40 万元。

对《公司章程》进行如下修订：
原《公司章程》第一章第五条 公司注册资本为人民币 4732 万元。修订为：公司注册资本为人民币 10410.40 万元。

原《公司章程》第三章第十七条 公司股份总数为 4732 万股。修订为：公司
股份总数为 10410.40 万股。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
2、自然人股东委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记；
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

公告编号：2019-063

（二）登记时间：2019 年 8 月 6 日 10 点至 15 点。

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李钢；联系电话：023-88961575
（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。
（三）临时提案

临时议案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《重庆南松医药科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

重庆南松医药科技股份有限公司
董事会
2019 年 7 月 25 日

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