公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-056



证券代码：835627 证券简称：南松医药 主办券商：西南证券

重庆南松医药科技股份有限公司



第五届董事会第七次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月12日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月1日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长何建国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案

1.议案内容：



鉴于公司主要股东已与广西河池化工股份有限公司就并购事宜达成初步意向，为满足公司战略发展的需求、推动各项工作的顺利进行，经慎重考虑，公司



公告编号：2019-056



拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案

1.议案内容：



为申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，拟提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

（1）向全国中小企业股份转让系统递交终止挂牌的申请文件；

（2）批准、签署、提交与公司股票终止挂牌相关的文件；

（3）负责对股东权益保护措施做出相关安排；

（4）负责在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股票终止挂牌后的相关事宜；

（5）办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的其他一切事宜。



上述授权期限为公司股票终止挂牌事宜经股东大会审议通过之日起12个月。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案





公告编号：2019-056



1.议案内容：



为充分保护可能存在的异议股东的合法权益，公司实际控制人徐宝珠、何建国、何卫国向针对申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌存有异议的股东承诺：本人或本人授权指定第三方将与异议股东进一步洽谈以妥善解决异议股东的诉求，必要时可对异议股东持有公司的股份以不低于其获取公司股份的初始成本且公平合理的市场价格进行回购，具体回购价格及回购方式以双方协商确定为准。异议股东申请回购有效期为自公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日起1个月内，如异议股东未在上述有效期限内向公司提出书面股份回购申请，则视为异议股东同意继续持有公司股份，有效期满后本人及本人授权指定第三方不再承担上述回购义务。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2019年第四次临时股东大会》议案

1.议案内容：



根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，为审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜》议案和《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案，董事会……
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