公告日期：2019-04-12

公告编号：2019-035

证券代码：835627 证券简称：南松医药 主办券商：西南证券

重庆南松医药科技股份有限公司



第五届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月10日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月29日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席朱坤明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重庆南松医药科技股份有限公司2018年年度报告及摘要》

议案

1.议案内容：



详见《重庆南松医药科技股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-027）、《重庆南松医药科技股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：



公告编号：2019-035

2019-028）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于重庆南松医药科技股份有限公司2018年度公司监事会工

作报告》议案

1.议案内容：



公司监事会根据2018年的工作情况和2018年的工作计划，组织编写了《重庆南松医药科技股份有限公司2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会主要工作进行了回顾、总结，并提出了2019年监事会的主要工作任务。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于重庆南松医药科技股份有限公司2018年度公司财务决算

报告》议案

1.议案内容：



公司根据实际情况，总结了公司2018年度财务状况，并作出2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于重庆南松医药科技股份有限公司2019年度公司财务预算

报告》议案

1.议案内容：



公司以2018年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临的产品市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和



公告编号：2019-035

经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件的规定，按照企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则，公司编制了《重庆南松医药科技股份有限公司2019年度公司财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决。



本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于重庆南松医药科技股份有限公司2018年利润分配预案》

议案

1.议案内容：



详见《重庆南松医药科技股份有限公司2018年年度权益分派预案公告》（公告编号2019-029）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



该议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于重庆南松医药科技股份有限公司前期会计差错更正》议案1.议案内容：



详见中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于重庆南松医药科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》（中兴财光华审专字（2019）第102205号）。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况



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