公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-033

证券代码：835619 证券简称：中研非晶 主办券商：广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司



第四届董事会第八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月24日

2.会议召开地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室。

3.会议召开方式：现场。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月12日，电话、

邮件。

5.会议主持人：董事长申旭斌。

6.会议列席人员：全体监事、高管。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况



会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。





公告编号：2018-033

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于审议<佛山市中研非晶科技股份有限公司2018

年半年度报告>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司2018年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：2018年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意8票；反对8票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于审议<2018年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告>的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司2018年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2018-033

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：



具体内容详见公司2018年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-037）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于向广东南海农村商业银行股份有限公司追加厂

房抵押担保的议案》议案

1.议案内容：



具体内容详见公司2018年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于资产抵押的公告》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。





公告编号：2018-033

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：



具体内容详见公司2018年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2018-

039）

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录



（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第八次会议决议》



特此公告。



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