公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-039
证券代码：835619 证券简称：中研非晶 主办券商：广发证券
佛山市中研非晶科技股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月13日10：30。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象


公告编号：2018-039
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月10日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于修改公司章程的议案》议案

具体内容详见公司2018年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-037）。
（二）审议《关于向广东南海农村商业银行股份有限公司追加厂房抵押担保的议案》议案

具体内容详见公司2018年8月28日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于资产抵押的公告》（公告编号：2018-038）。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式


公告编号：2018-039
1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原
件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身
份证（复印件）；
3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证
（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件
加盖委托人公章）；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份
证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委
托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；
5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、
传真等非现场方式登记；
（二） 登记时间：2018年9月13日10：00
（三） 登记地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：宗常宝
（二） 会议费用：费用自理
（三） 临时提案（如有）
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十天前提交临时提案。
五、 备查文件目录


公告编号：2018-039
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第四届董事会第八次会议决议》

佛山市中研非晶科技股份有限公司
董事会

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