公告日期：2018-04-26

证券代码：835619 证券简称：中研非晶 主办券商：广发证券



佛山市中研非晶科技股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月28日9:30



结束时间： 2018年5月28日12:00



（五）会议召开方式：现场。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月24日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3、北京市隆安(深圳)律师事务所律师。



（七）会议地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室。



二、会议审议事项



1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》；



2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》；



3、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》；



4、审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》；



5、审议《关于公司2017年度利润分配的议案》；



6、审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》；



7、审议《关于公司聘请2018年度财务审计机构的议案》；



8、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情 况的专项审核意见的议案》；



9、审议《关于变更募集资金使用用途的议案》；



10、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；



2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）；



3、法人股东委托法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证（原件）、委托人股东账户卡（原件）、授权委托书（原件）、委托人营业执照（复印件加盖委托人公章）；



5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记；



（二）登记时间: 2018年5月28日9:00



（三）登记地点



佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



1、联系人：莫仁鼎



2、联系电话：0757-85101178



3、传真号码：0757-85104949



4、电子邮箱： stock@catech.cn



（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十日前提交。



五、备查文件目录



《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决》



《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决》



佛山市中研非晶科技股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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