公告日期：2018-03-08

公告编号：2018-018



证券代码：835619 证券简称：中研非晶 主办券商：广发证券



佛山市中研非晶科技股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年3月6日



2、会议召开地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场方式



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共22人，



持有表决权的股份93,300,000股，占公司股份总数的93.30%。



二、 议案审议情况



公告编号：2018-018



(一)审议通过《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司 2018年01月31日于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于公司预计2018年度日常性关联交易公告》（公告编号：2018-014）。2、议案表决结果：



同意股数55,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



关联股东申旭斌回避表决。



(二)审议通过《关于公司补充确认购买金融衍生品投资的议案》1、议案内容



具体内容详见公司 2018年01月31日于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：关于公司补充确认购买金融衍生品的公告》（公告编号：2018-015）。



2、议案表决结果：



同意股数93,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



公告编号：2018-018



四、备查文件目录



《佛山市中研非晶科技股份有限公司2018年第一次临时股东大



会决议》



佛山市中研非晶科技股份有限公司



董事会



2018年3月8日




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