公告日期：2018-01-31

证券代码：835619 证券简称：中研非晶 主办券商：广发证券



佛山市中研非晶科技股份有限公司



关于公司预计2018年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



公司于2018年01月29日召开了第四届董事会第六次会议。



审议通过了《关于公司预计2018年度日常性关联交易的议案》，该议



案尚需提交股东大会审议。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避情况：关联董事申旭斌回避表决。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序 关联交易 预计发生金额



关联方 交易内容



号 类别 （单位：元）



广东中研能源



1 销售商品 向关联方销售产品 5,000,000.00



有限公司



广东中研能源 向关联方提供安装



2 提供劳务 35,000,000.00



有限公司 服务



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



广东中研能源有佛山市南海区狮山镇桃 有限责任公司 姚涛



限公司 园东路 99 号力合科技产



业中心10栋研发车间201



（二）关联关系



广东中研能源有限公司（以下简称“中研能源”）是公司实际控制人申旭斌在过去12个月内控制的企业，且申旭斌先生其妹夫于志明为中研能源公司股东之一，与公司构成关联关系。



三、 关联交易的主要内容



(一)向中研能源销售商品



1、交易协议的主要内容：根据新能源汽车充电站建设运营市场的情况，公司预计2018年继续向关联方中研能源销售非晶变压器等产品，预计销售金额不超过500万元。



2、2018年度关联交易预计情况如下：



关联方 关联交易内容 本期发生金额（单位：元）



中研能源 销售产品 5,000,000.00



3、公司将根据日常生产经营的实际需要，与上述关联方签订具体的各项交易合同。



(二)向中研能源提供安装服务



公司因实际生产需要，公司预计2018年继续为中研能源提供电



力安装工程服务。预计金额不超过3500万元。



四、 定价依据及公允性



上述关联交易是公司与关联方在公平、公正、公开的原则上自愿达成的，关联交易价格公允，不存在损害公司及股东的利益情况。



五、 关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



1、公司日常性关联交易是为满足公司经营生产需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。



2、公司主营业务不因此类交易而对关联人形成依赖，对本公司独立性没有影响。



3、公司与关联方交易公允，不存在损害股份公司及其股东，特别是中、小股东利益的情形。



（二）本次关联交易对公司的影响



上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益,有利于公司经营需要,对公司发展起到积极作用。



六、 备查文件目录



《佛山市……
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