公告日期：2017-12-04

公告编号： 2017-038

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证券代码： 835619 证券简称： 中研非晶 主办券商： 广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司

2017 年第三次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议召开时间： 2017 年 11 月 30 日

2、 会议召开地点： 佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室

3、 会议召开方式： 现场

4、 会议召集人： 董事会

5、 会议主持人： 董事长

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法

律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 18 人，

持有表决权的股份 83,800,000 股，占公司股份总数的 93.11%。

二、 议案审议情况

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-038

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(一)审议通过《股票发行方案》议案

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶： 股

票发行方案》（公告编号： 2017-034）。

2、 议案表决结果：

同意股数 83,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司 2017 年 11 月 13 日于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶： 募

集资金管理制度》（公告编号： 2017-035）。

2、议案表决结果：

同意股数 83,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

公告编号： 2017-038

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(三)审议通过 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票

发行相关事宜的议案》

1、议案内容

为提高公司定向发行股份的工作效率，提请公司股东大会授权董

事会按有关法律、法规的规定制作并上报公司相关材料并办理与本次

定向发行有关的各项事宜。具体授权内容如下

（ 1） 本次股票发行工作需要向上级主管部门递交所有材料的准

备、报审；

（ 2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；

（ 3） 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；

（ 4） 公司章程变更后的相关备案工作；

（ 5） 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

（ 6）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项；

（ 7）授权期限：自股东大会审议批准本议案之日起至上述授权

事项全部办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 83,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于修改公司章程的议案》

公告编号： 2017-038

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1、议案内容

由于本次股票发行，公司注册资本增加，需要修改章程相关条款。

2、议案表决结果：

同意股数 83,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(五)审议通过 《关于公司股票发行募集资金设立专户并签署三方监管

协议的议案》

1、议案内容

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《挂牌公

司股票发行常见问题解答（三）一募集资金管理、认购协议中特殊条

款、特殊类型挂牌公司融资》 的有关规定， 公司需为本次募集……
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