公告日期：2017-11-13

证券代码：835619 证券简称：中研非晶 主办券商：广发证券



佛山市中研非晶科技股份有限公司



第四届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年10月30日，电话、邮件。



2、会议召开时间：2017年11月10日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长 申旭斌



6、会议主持人：董事长 申旭斌



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 8 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《股票发行方案》议案



1、议案内容



具体内容详见公司 2017年11月13日于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：股票发行方案》（公告编号：2017-034）。



2、议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司 2017年11月13日于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：募集资金管理制度》（公告编号：2017-035）。



2、议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（三）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次



股票发行相关事宜的议案》



1、议案内容



为提高公司定向发行股份的工作效率，提请公司股东大会授权董事会按有关法律、法规的规定制作并上报公司相关材料并办理与本次定向发行有关的各项事宜。具体授权内容如下



（1）本次股票发行工作需要向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；



（2）本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；（3）本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；



（4）公司章程变更后的相关备案工作；



（5） 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；



（6）授权董事会办理与本次股票发行有关的其他事项；



（7）授权期限：自股东大会审议批准本议案之日起至上述授权事项全部办理完毕之日止。



2、议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



由于本次股票发行，公司注册资本增加，需要修改章程相关条款。



2、议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（五）审议通过《关于公司股票发行募集资金设立专户并签署三方



监管协议的议案》



1、议案内容……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。