公告日期：2017-08-29

公告编号：2017-024



证券代码：835619 证券简称：中研非晶 主办券商：广发证券



佛山市中研非晶科技股份有限公司



第四届董事会第三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月16日，电话、邮件。



2、会议召开时间：2017年8月27日



3、会议召开地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长 申旭斌



6、会议主持人：董事长 申旭斌



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召



开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共8人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共8人，缺席本次董事会会议的



董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-024



（一）审议通过《关于审议<佛山市中研非晶科技股份有限公司



2017年半年度报告>的议案》。



1、议案内容



具体内容详见公司 2017年8月29日于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：2017年半年度报告》（公告编号：2017-026）。



2、议案表决结果：



同意票8票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



1、《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。



2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。



特此公告。



佛山市中研非晶科技股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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