公告日期：2017-06-21

公告编号：2017-017



证券代码：835619 证券简称：中研非晶 主办券商：广发证券



佛山市中研非晶科技股份有限公司



第四届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年6月9日，电话、邮件。



2、会议召开时间：2017年6月19日



3、会议召开地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：监事 王孝发



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开、议案审议程序等方面符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共5人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举王孝发为公司第四届监事会主席的议案》



公告编号：2017-017



1、议案内容



按照《中华人民共和国公司法》及《佛山市中研非晶科技股份有限公司章程》的规定，提名王孝发先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、 回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无需股东大会表决。



三、 备查文件目录



《佛山市中研非晶科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》



特此公告。



佛山市中研非晶科技股份有限公司



监事会



2017年6月21日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。