公告日期：2017-06-12

证券代码：835619 证券简称：中研非晶 主办券商：广发证券



佛山市中研非晶科技股份有限公司



董事、监事换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、任免基本情况



（一）程序履行的基本情况



根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2016年年度股东



大会于2017年6月8日审议并通过：



继续任命申旭斌、张希望、宗常宝、周增坤、陈胜难为第四届董事会董事，新聘任徐应翔、李烈军、陈健斌为独立董事。以上董事任期三年，自2017年6月10日至2020年6月9日。



新聘任黄磊、王孝发、胡丽红为第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事徐可心，周润香共同组成第四届监事会。以上监事任期三年，自2017年6月10日至2020年6月9日。



本次会议召开20日前以公告方式通知股东，实际到会股东12人。



到会人持有公司股份63,400,000股，占股份总数的70.44%，会议由



申旭斌主持。



以上决议表决情况均为：



同意股数为63,400,000股，占出席本次股东大会有表决权股份



总数的 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决权



股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次股东大会有表决



权股份总数的 0.00%。



（二）被任免董监高的基本情况



该任命董事申旭斌，截至2017年 6月5日，持有公司42.56%



的股份，持有公司股份 38,300,000.00 股。



该任命董事宗常宝，截至2017年 6月5日，持有公司9.61%的



股份，持有公司股份 8,650,000.00 股。



该任命董事周增坤，截至2017年 6月5日，持有公司6.11%的



股份，持有公司股份 5,500,000.00 股。



该任命董事张希望，截至2017年 6月5日，持有公司5.56%的



股份，持有公司股份 5,000,000.00 股。



该任命董事陈胜难，截至2017年 6月5日，持有公司1.67%的



股份，持有公司股份 1,500,000.00 股。



该任命董事徐应翔，截至2017年 6月5日，持有公司0.00%的



股份，持有公司股份 0.00 股。



该任命董事李烈军，截至2017年 6月5日，持有公司0.00%的



股份，持有公司股份 0.00 股。



该任命董事陈健斌，截至2017年 6月5日，持有公司0.00%的



股份，持有公司股份 0.00 股。



该任命监事胡丽红，截至2017年 6月5日，持有公司1.44%的



股份，持有公司股份 1,300,000.00 股。



该任命监事黄磊，截至2017年 6月5日，持有公司0.11%的股



份，持有公司股份 100,000.00 股。



该任命监事王孝发，截至2017年 6月5日，持有公司0.06%的



股份，持有公司股份 50,000.00 股。



以上任命人员均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、公司章程规定等法律法规及规范性文件中不得担任公司董事、监事的情形。



（三）任命/免职的原因



因公司第三届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》和公司章程的有关规定，进行第四届董事会、监事会的换届选举。



二、上述人员的任免对公司产生的影响



（一）对公司董事会（监事会）成员人数的影响



本次换届选举未导致公司董事会、监事会成员人数低于法定最低人数，符合《公司法》和公司章程的有关规定。



（二）对公司生产、经营上的影响



按照《公司法》及公司章程的相关规定，本次变动属正常换届选举，保证了公司董事会、监事会工作正常开展，上述人员的任免未对公司的生产、经营产生不良影响。



三、备查文件目录



《佛山市中研非晶科技股份有限公司 2016 年年度股东大会会议



决议》



特此公告。



佛山市中研非晶科技股份有限公司



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