公告日期：2017-06-12

证券代码：835619 证券简称：中研非晶 主办券商：广发证券



佛山市中研非晶科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年6月8日



2、会议召开地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事长 申旭斌



5、会议主持人：董事长 申旭斌



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等均符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共12人，



持有表决权的股份63,400,000股，占公司股份总数的70.44%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》



1、议案内容



《2016年度董事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数63,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



《2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意股数63,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、议案内容



为反映公司2016年度经营状况，董事会制定了公司2016年财务



决算报告。



2、议案表决结果：



同意股数63,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(四)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度财务预



算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意股数63,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(五)审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》



1、议案内容



依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，当期资金需求等因素，公司2016年末拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2、议案表决结果：



同意股数63,400,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(六)审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、议案内容



具体内容详见公司2017年4月27日于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露……
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