公告日期：2017-05-17

公告编号：2017-013



证券代码：835619 证券简称：中研非晶 主办券商：广发证券



佛山市中研非晶科技股份有限公司



第三届监事会第九次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年5月8日，电话、邮件。



2、会议召开时间：2017年5月15日



3、会议召开地点：会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：朱达



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中



华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共5人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议



案》



公告编号：2017-013



1、议案内容：



根据《公司章程》，第三届监事会监事任期即将届满，现进行监事换届，提名黄磊、王孝发和胡丽红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。



2、议案表决结果：



1）选举黄磊为第四届监事会非职工代表监事。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，议案通过。



2）选举王孝发为第四届监事会非职工代表监事。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，议案通过。



3）选举胡丽红为第四届监事会非职工代表监事。



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票，议案通过。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《佛山市中研非晶科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》特此公告。



佛山市中研非晶科技股份有限公司



监事会



2017年5月17日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。