公告日期：2017-05-17

公告编号：2017-014

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证券代码：835619 证券简称： 中研非晶 主办券商： 广发证券

佛山市中研非晶科技股份有限公司

关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告

一、股东大会通知情况

佛山市中研非晶科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会

于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（ http://www.neeq.com.cn）披露了《中研非晶：2016 年年度股东

大会通知公告》（公告编号： 2017-011），公司定于 2017 年 6 月 8 日

召开 2016 年年度股东大会，股权登记日为 2017 年 6 月 5 日。

二、新增临时提案情况

公司于 2017 年 5 月 15 日召开了第三届监事会第九次会议，审

议通过了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，该

议案需提请股东大会审议。为提高决策效率，公司监事会提议在公司

2016 年年度股东大会上新增前述议案。

增加议案的主要内容如下：

《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容详见公司于 2017 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让

系统系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中研非晶：第

三届监事会第九次会议决议公告》（公告编号:2017-013）。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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三、董事会审查意见

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会可以在股东

大会召开 10 日前提出临时提案。因此，董事会同意将上述议案提交

2016 年年度股东大会审议，除本次增加的临时议案外，公司于 2017

年 4 月 27 日公告的《中研非晶：2016 年年度股东大会通知公告》

列明的其他事项未发生变更。

四、调整后的公司 2016 年年度股东大会审议事项如下：

1、审议《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》 ；

4、审议《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

5、审议《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；

6、审议《关于公司 2016 年年度报告及摘要的议案》；

7、审议《关于公司聘请 2017 年度财务审计机构的议案》；

8、审议《关于公司控股股东、实际控制人及其它关联方占用资金情

况的专项审核意见的议案》；

9、审议《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；

10、审议《关于预计 2017 年度向工商银行申请授信额度的议案》；

11、审议《关于预计 2017 年度向中国银行申请授信额度的议案》；

12、审议《关于预计 2017 年度向光大银行申请授信额度的议案》；

13、审议《关于预计 2017 年度向浦发银行申请授信额度的议案》；

14、审议《关于修改公司经营范围及相关章程的议案》；

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15、审议《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；

16、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

除上述增加议案外，公司董事会于 2017 年 4 月 27 日发布的《中

研非晶： 2016 年年度股东大会通知公告》 中列明的其他议案内容

均未发生变更。

五、备查文件目录

《佛山市中研非晶科技股份有限公司第三届监事会第九次会议

决议公告》

佛山市中研非晶科技股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 17 日
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