公告日期：2017-04-27

证券代码：835619 证券简称：中研非晶 主办券商：广发证券



佛山市中研非晶科技股份有限公司



关于预计2017年度日常性关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、日常性关联交易概述



（一）日常性关联交易表决和审议情况



公司于2017年4月25日召开了第三届董事会第十一次会议。



审议通过了《关于预计公司2017年度日常性关联交易的议案》，该议



案尚需提交股东大会审议。



表决结果：



1、 关于公司与广东中研能源有限公司的关联交易。



表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。



回避情况：关联董事申旭斌回避表决。



2、 申旭斌、宗常宝、广东中研能源有限公司为公司银行授信



提供担保。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



回避情况：关联董事申旭斌、宗常宝回避表决。



（二）预计日常性关联性交易基本情况



序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金



额



1 广东中研能 销售商品 不超过 1,480,760.00



源有限公司 5,000,000.00



2 申旭斌 关联担保 不超过 138,000,000.00



125,000,000.00



3 宗常宝 关联担保 不超过 138,000,000.00



125,000,000.00



4 广东中研能 关联担保 不超过 138,000,000.00



源有限公司 125,000,000.00



（三）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓 企业类型 法定代表人



注册资本 住所



名/名称 （如适用） （如适用）



佛山市南海区狮山



广东中研



镇桃园东路99号力



能源有限



5，000，000 合科技产业中心10 有限责任公司 申旭斌



公司



栋研发车间201



申旭斌 - 广州市天河区*** - -



宗常宝 - 广州市越秀区*** - -



（二）关联关系



广东中研能源有限公司（以下简称“中研能源”）是公司实际控制人申旭斌控制的企业，与公司构成关联关系。



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