公告日期：2017-04-27

证券代码：835619 证券简称：中研非晶 主办券商：广发证券



佛山市中研非晶科技股份有限公司



第三届监事会第八次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，邮件。



2、会议召开时间：2017年4月25日



3、会议召开地点：佛山市中研非晶科技股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：朱达



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中



华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共5人,实际出席本次监事会会议



的监事（包括委托出席的监事人数）共5人，缺席本次监事会决议的



监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》



1、议案内容



2016年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》及国家



有关法律法规开展工作，监事会对 2016年度工作进行总结，编制了



《佛山市中研非晶科技股份有限公司2016年度监事会工作报告》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案还需提交公司股东大会审议



（二）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》



1、 议案内容



为反映公司2016年度经营状况，现将公司2016年财务决算报告



予以报告审议。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案还需提交公司股东大会审议



（三）审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》



1、 议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年年度财务预



算情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案还需提交公司股东大会审议



（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》



1、 议案内容



依据《公司章程》及相关法律法规规定，根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，当期资金需求等因素，公司2016年末拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。



2、议案表决结果：



同意票4票，反对票1票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案还需提交公司股东大会审议



（五）审议通过《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》



1、 议案内容



具体内容详见公司2017年4月27日于全国中小企业股份转让系



统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司2016年年度



报告（公告编号：2017-006）及《公司2016年年度报告摘要》（公



告编号：2017-007）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案还需提交公司股东大会审议



（六）审议通过《关于公司聘请2017年度财务审计机构的议案》



……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。