公告日期：2019-04-02

公告编号：2019-001
证券代码：835616 证券简称：无锡优拓 主办券商：申万宏源
无锡优拓信息技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于2019年4月2日审议并通过：

提名杨睿先生、李宝麟先生、陈飞先生、马文远先生、陈俊伯先生为公司董事，任职期限三年，自公司股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以口头方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由杨睿主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事杨睿持有公司股份2,450,000股，占公司股本的24.50%。不是失信联合惩戒对象。

董事李宝麟持有公司股份2,800,000股，占公司股本的28.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈飞持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事马文远持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事陈骏伯持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。二、换届对公司产生的影响


公告编号：2019-001
换届对公司生产、经营的影响：
本次董事会换届不会对公司日常经营活动产生影响
三、备查文件
与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十二次会议决议》。

无锡优拓信息技术股份有限公司
董事会
2019年4月2日

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