公告日期：2016-12-01

公告编号：2016-041



证券代码：835612 证券简称：天使之泪 主办券商：银河证券



浙江天使之泪珍珠股份有限公司



第三届董事会第十八次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2016年11月20日，电子邮件。



2、会议召开时间：2016年11月29日



3、会议召开地点：公司四楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：戚鸟定



6、会议主持人：戚鸟定



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、议案审议情况



公告编号：2016-041



（一）审议通过《关于投资设立诸暨销售子公司的议案》



1、议案内容



为拓展公司零售业务，提高公司的终端销售能力与盈利水平，扩大天使之泪品牌的知名度，公司拟投资设立全资子公司诸暨天使之泪珠宝销售有限公司，主要从事珠宝销售，注册资本为500万元人民币，注册地点在浙江省诸暨市（具体以市场监督管理局核准结果为准）。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。



4、提交股东大会表决情况：



本议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》



浙江天使之泪珍珠股份有限公司



董事会



2016年11月29日




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