公告日期：2016-09-08

证券代码：835612 证券简称：天使之泪 主办券商：银河证券

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

2016年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2016年9月8日

2、会议召开地点：浙江天使之泪珍珠股份有限公司四楼会议室3、会议召开方式：现场

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长戚鸟定

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份135,996,000股，占公司股份总数的90.66%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于审议<浙江天使之泪珍珠股份有限公司募

集资金使用管理制度>的议案》

1.议案内容

公司已于2016年8月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《浙江天使之泪珍珠股份有限公司募集资金使用管理制度》（公告编号：2016-034），本次审议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数135,996,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于使用公司闲置资金进行短期委托理财的议

案》

1.议案内容

公司已于2016年8月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《关于使用公司闲置资金进行短期委托理财的公告》（公告编号：2016-035），本次审议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数135,996,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于关联交易的议案》

1.议案内容

公司已于2016年8月26日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登了《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2016-037），本次审议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数28,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：

因股东浙江七大洲集团有限公司、上海粲洲投资中心(有限合伙)、上海隆韬投资中心(有限合伙)均与本议案存在关联,故回避表决。

三、备查文件目录

1、《浙江天使之泪珍珠股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016年9月8日


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