公告日期：2016-08-22

证券代码：835612 证券简称：天使之泪 主办券商：银河证券

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

2016年第三次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2016年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司2016年8月22日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开公司2016年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年9月8日上午10时

结束时间：2016年9月8日上午12时

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年9月5日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点：浙江天使之泪珍珠股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下事项：

（一）《关于审议〈浙江天使之泪珍珠股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》

（二）《关于使用公司闲置资金进行短期委托理财的议案》

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二）登记时间:2016年9月8日8:00-9:00

（三）登记地点

浙江天使之泪珍珠股份有限公司四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：戚筱曼

电话：0575-87682888

传真：0575-87682718

（二）会议费用：0元。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届第十七次董事会决议公告》；

（二）《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告》。

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016年8月22日


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