公告日期：2016-04-26

公告编号：2016-025

证券代码：835612 证券简称：天使之泪 主办券商：银河证券

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月21日，书面方式。

2、会议召开时间：2016年4月25日

3、会议召开地点：公司四楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：戚鸟定

6、会议主持人：戚鸟定

7、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、

召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

公告编号：2016-025

（一）审议通过《关于向香港全资子公司天使之泪珍珠（国际）有

限公司增资的议案》

1.议案内容

公司拟将香港全资子公司的注册资本增加到港币50,000,000.00元，即天使之泪珍珠（国际）有限公司新增注册资本港币20,000,000.00元，全部由公司以货币方式认缴。本次增资尚需取得浙江省商务厅批准。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016年4月25日


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