公告日期：2016-03-31

证券代码：835612 证券简称：天使之泪 主办券商：银河证券

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

第三届第十四次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年3月19日，电子邮件。

2、会议召开时间：2016年3月31日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：戚鸟定

6、会议主持人：戚鸟定

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司总经理2015年度工作报告>的议案》

1.议案内容

2015年度，公司总经理按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行董事会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。公司总经理就其2015年工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案》

1. 议案内容

2015年度，公司董事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就其2015年工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2015年度财务决算及2016年度财务预

算报告>的议案》

1.议案内容

公司现拟定了2015年度财务决算及2016年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2015年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容

本次会议审议通过的公司2015年度报告及摘要已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了披露，详见本公司2016年3月31日发布的第2016-015号公告《2015年度报告摘要》及第2016-016号公告《2015年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

本议案不存在关联交易事项，不存在需要回避表决的情况。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案经董事会审议通过后，尚需提请股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计公司2016年度借款额度的议案》

1. 议案内容

本次会议审议通过了公司在2016年向银行融资总额度不超过人民币（大写）贰亿元整（200,000,000 元）。并提请以上事项授权董事会全权办理。

2. 议案表决结果：

同意票数5票，反对票数0票，弃权票数0票。

3. 回避表决情况：

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