公告日期：2016-03-31

证券代码：835612 证券简称：天使之泪 主办券商：银河证券

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

2015年年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为2015年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司2016年3月31日召开的第三届第十四次董事会会议审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，无需再履行其他程序。

（四）会议召开日期和时间

开始时间：2016年4月21日上午9:00

结束时间：2016年4月21日上午12:00

（五）会议召开方式：现场。

（六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2016年4月18日。股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3、本公司聘请浙江儒毅律师事务所为本次股东大会出具法律意见书

（七）会议地点：浙江天使之泪珍珠股份有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议如下事项：

（1）审议《关于<公司董事会2015年度工作报告>的议案》；

（2）审议《关于<公司监事会2015年度工作报告>的议案》；

（3）审议《关于<公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告>的议案》；

（4）审议《关于<公司2015年度报告及摘要>的议案》；

（5）审议《关于预计公司2016年度借款额度的议案》；

（6）审议《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》；

（7）审议《关于<公司2015年度利润分配预案>的议案》；

（8）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2016年度审计机构的议案》。

具体议案内容参见本公司2016年3月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的第2016-012号公告《第三届第十四次董事会决议公告》及2016-013号公告《第三届监事会第六次会议决议公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记； 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证； 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间:2016年4月20日上午9:00-12:00，4月20日下午14:00-17:00

（三）登记地点

浙江天使之泪珍珠股份有限公司四楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式

联系人：戚筱曼

电话：0575-87682888

传真： 0575-87682718

（二）会议费用：0元。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

（一）《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届第十四次董事会决议公告》；

（二）《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》。

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016年3月31日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。