公告日期：2016-03-31

公告编号：2016-013

证券代码：835612 证券简称：天使之泪 主办券商：银河证券

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016 年 3 月 19 日，电子邮件。

2、会议召开时间：2016 年 3 月 31 日

3、会议召开地点：公司三楼会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：吕红

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次监事会的召集、

召开、审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有

关法律法规的规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人,实际出席本次监事会会议

的监事 （包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会决议的

监事共 0 人。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<公司监事会 2015 年度工作报告>的议案》

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号：2016-013

1. 议案内容

2015 年度，公司监事会按照有关法律法规和公司章程的所赋予

的各项工作职责，依法独立行使公司监督权，有效保障股东权益、公

司利益和职工的合法权益不受侵犯。监事会就其 2015 年工作拟定了

工作报告。

2. 议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（二） 审议通过 《关于<公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预

算报告>的议案》

1. 议案内容

公司现拟定了 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（三） 审议通过《关于<公司 2015 年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容

本次会议审议通过的公司 2015 年度报告及摘要已经在全国中小

企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）进行了

披露，详见本公司 2016 年 3 月 31 日发布的第 2016-015 号公告《2015

年度报告摘要》及第 2016-016 号公告《2015 年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（四） 审议通过《关于预计公司 2016 年度借款额度的议案》

公告编号：2016-013

1. 议案内容

本次会议审议通过了公司在 2016 年向银行融资总额度不超过人

民币（大写）贰亿元整（￥200,000,000 元）。 并提请以上事项授权董

事会全权办理。

2. 议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（五） 审议通过《关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容

根据公司章程及公司关于日常关联交易的相关规定，结合公司业

务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，

公司对 2016 年度公司及公司控股子公司与关联方发生的日常关联交

易进行了预计。本次会议审议通过的《关于预计公司 2016 年度日常

关联交易议案》已经在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（http://www.neeq.com.cn）进行了披露，详见本公司 2016 年 3 月

31 日发布的第 2016-022 号公告《关于预计 2016 年度公司日常性关

联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（六） 审议通过《关于<公司 2015 年度利润分配预案>的议案》

1. 议案内容

本年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

公告编号：2016-013

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

（七） 审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为

公司 2016 年度审计机构的议案》

1. 议案内容

公司聘请的财务报告审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）

工作勤勉负责，董事会拟续聘其为公司 2016 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、 备查文件目录

（一）《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届监事会第六次会

议决议》 。

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

监事会

2016 年 3 月 31 日
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