公告日期：2016-02-03

公告编号：2016-003

证券代码：835612 证券简称：天使之泪 主办券商：银河证券

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

2016年第二次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2016年第二次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2016年2月18日9：00

结束时间：2016年2月18日12：00

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2016-003

本次股东大会的股权登记日为2016年2月15日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点：浙江天使之泪珍珠股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

1、《关于公司定向发行股票方案的议案》

2、《关于签署附生效条件的<股份认购合同>的议案》

3、《关于修改<公司章程>的议案》

4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记； 2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记； 3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二)登记时间:

公告编号：2016-003

2016年2月18日上午8：30-12：00，下午13：00-17：00

(三)登记地点:

浙江天使之泪珍珠股份有限公司四楼会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：戚筱曼

电话：0575-87682888

传真： 0575-87682718

(二)会议费用：0元

(三)临时提案

临时提案请于会议召开10日前提交。

五、备查文件目录

《浙江天使之泪珍珠股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》

浙江天使之泪珍珠股份有限公司

董事会

2016年2月3日


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