公告日期：2017-09-28

公告编号： 2017-045

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证券代码： 835607 证券简称： 思智泰克 主办券商： 东北证券

北京思智泰克技术股份有限公司

2017 年第五次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第五次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规

和公司章程的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 10 月 13 日 9 时

结束时间： 2017 年 10 月 13 日 11 时

（五） 会议召开方式： 现场。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 29 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点： 北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C2607

室。

二、 会议审议事项

1) 《关于变更部分募集资金用途的议案》

2) 《 关于北京思智泰克技术股份有限公司出资 600 万元收购湖

北央中巨石信息技术有限公司 60%股权的议案》

上述议案的内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）的《第一届董事会第十

六次会议决议公告》（公告编号： 2017-042）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

（ 1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（ 2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身

份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理

人身份证；

（ 3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份

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证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股

证明；

（ 4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方

式登记。

（二） 登记时间:2017 年 10 月 12 日 9 时-11 时、 14 时-16 时

（三） 登记地点

北京思智泰克技术股份有限公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：公司董事会秘书马艳

联系地址：北京市海淀区中关村东路 66 号世纪科贸大厦 C2607

室

电话： 010-57030611

传真： 010-82893553

（二） 会议费用： 与会股东交通及食宿费用自理。 。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《北京思智泰克技术股份有限公司第一届董事会第十六次会议

决议》。

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北京思智泰克技术股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日


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