公告日期：2017-03-06

证券代码：835607证券简称：思智泰克主办券商：东北证券



北京思智泰克技术股份有限公司



2017年第三次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的通知、召集、召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2017年3月21日9时



结束时间： 2017年3月21日11时



（五）会议召开方式：现场



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东



本次股东大会的股权登记日为2017年3月15日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C2607



室。



二、会议审议事项



1.《关于北京思智泰克技术股份有限公司股票发行方案的议案》2.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》



3.《关于修改公司章程的议案》



4.《关于修改募集资金管理制度的议案》



上述议案的内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn或 www.neeq.cc）的《第一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2017-008）



三、会议登记方法



（一）登记方式



（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签名的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股证明；（4）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。



（二）登记时间:2017年3月20日9时-11时、14时-16时



（三）登记地点



北京思智泰克技术股份有限公司会议室。



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：公司董事会秘书马艳



联系地址：北京市海淀区中关村东路66号世纪科贸大厦C2607室



电话：010-57030611



传真：010-82893553



（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《北京思智泰克技术股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。



特此公告。



北京思智泰克技术股份有限公司



董事会



2017年3月6日




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