公告日期：2017-01-11

公告编号：2017-001



证券代码：835607 证券简称：思智泰克 主办券商：东北证券



北京思智泰克技术股份有限公司



第一届董事会第九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开情况



北京思智泰克技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年1月10日在公司会议室召开。会议通知于2016年12月30日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人，会议由董事长刘昊宇先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。



二、 会议表决情况



会议以举手表决方式审议通过了如下议案：



(一)审议通过了《关于对外投资设立控股子公司国信网盾(北京)信息安全技术有限公司的议案》



1、议案内容：



①同意北京思智泰克技术股份有限公司与自然人陈旭共同出资3000 万元在北京设立控股子公司国信网盾(北京)信息安全技术有限公司，其中，北京思智泰克技术股份有限公司出资1800万元人民币， 公告编号：2017-001



占注册资本的60%；陈旭出资1200万元人民币，占注册资本的40%。



子公司经营范围为技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售自行开发的产品；计算机系统服务；基础软件开发；基础软件服务；应用软件开发；应用软件服务。具体以最终工商注册登记信息为准。



②同意签署《国信网盾(北京)信息安全技术有限公司章程》。



2、表决结果：



同意票5票；反对票0票；弃权票0票。



3、回避表决情况：



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



4、提交股东大会审议情况：



本议案尚需提交股东大会审议。



（二）审议通过了《关于提请召开公司2017年第二次临时股东大



会的议案》



1. 议案内容:



公司定于2017年2月6日在北京市海淀区中关村东路66号世纪



科贸大厦C2607室召开2017年第二次临时股东大会，审议以下议案：



《关于对外投资设立控股子公司国信网盾(北京)信息安全技术有限公司的议案》。



2.表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3.回避表决情况：



公告编号：2017-001



该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。



三、 备查文件



经与会董事签字确认的《北京思智泰克技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。



特此公告。



北京思智泰克技术股份有限公司



董事会



2017年1月11日




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