公告日期：2019-05-21

吉林加一健康产业股份有限公司



2018年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月17日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：肖英桓

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议召开合法合规性的说明：会议的召集、召开方式和程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数96,884,400股，占公司有表决权股份总数的92.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度董事会报告》议案

1.议案内容：



公司全体董事切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，忠实履行股东大会决议，诚实守信，勤勉尽职，团结奋斗，锐意进取，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事件的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益。



同意股数96,884,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《2018年年度监事会报告》议案

1.议案内容：



2018年，公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营计划、募集资金使用情况、关联交易、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况进行监督，促进公司规范运作和健康发展。

2.议案表决结果：



同意股数96,884,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《2018年度财务报告》议案

1.议案内容：



瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。审计报告编号：瑞华审字[2019]22020013号。

2.议案表决结果：



同意股数96,884,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。



1.议案内容：



《公司2018年年度报告及摘要》是依据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告进行编写，充分总结分析了公司的财务数据、股本结构情况，管理层深入讨论了企业的商业模式、经营回顾及未来目标，总结归纳了企业三会治理、重要事项等情况。相关内容已经在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露，详见编号为2019-017号《吉林加一健康产业股份有限公司2018年度报告》和编号为2019-018号《吉林加一健康产业股份有限公司2018年度报告摘要》。

2.议案表决结果：



同意股数96,884,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的2018年年度审计报告以及2018年公司的实际经营情况，公司编制了2018年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：



同意股数96,884,400股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



2019年，公司将不断加强企业内部管理，进一步提高经济效益。根据公司2019年生产经营发展……
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