公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-015

证券代码：835601 证券简称：加一健康 主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司



第二届监事会第二次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以电话、邮件方式发出5.会议主持人：监事会主席郭鑫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度监事会报告》议案

1.议案内容：



2018年监事会通过日常监督与专项检查的形式，紧密结合公司实际工作，正确行使监事会相关职能，现将公司2018年年度监事会工作报告予以汇报。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况





公告编号：2019-015

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年度财务报告》议案

1.议案内容：

2018年年度财务报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：



经审核，监事会认为年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2018年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，也未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。监事会对公司《2018年度报告及摘要》无异议

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2018年年度财务决算报告

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

2019年年度财务预算报告





公告编号：2019-015

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：



根据公司实际经营情况、现金流情况、资本公积和未分配利润情况，考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾投资者的合理回报，根据《公司章程》和相关政策规定，公司拟定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《聘请2019年年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：



公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年度财务审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专

项审核报告》议案

1.议案内容：



具体详见公司2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://v2.neeq.com.cn）上披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况


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