公告日期：2019-02-28

公告编号：2019-010

证券代码：835601 证券简称：加一健康 主办券商：银河证券

吉林加一健康产业股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月25日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年1月25日以电话方式发出

5.会议主持人：郭鑫

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况



会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，选举郭鑫先生为公司监事会主席，任期三年。自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。





公告编号：2019-010

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第二届监事会第一次会议决议。



吉林加一健康产业股份有限公司

监事会

2019年2月27日


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