公告日期:2020-08-24
公告编号:2020-026
证券代码:835599 证券简称:鼎川物联 主办券商:国信证券
泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 8 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 7 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长任威伦
6.会议列席人员:董事会秘书、监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容:
按照相关规定要求,董事会编制公司 2020 年半年度报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2020-026
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经出席董事签字确认并加盖董事会印章的第三届董事会第六次会议决议;
泰合鼎川物联科技(北京)股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 24 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。