公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-025

证券代码：835599 证券简称：创科股份 主办券商：国信证券
微积分创新科技（北京）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长任威伦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,648,645 股，占公司有表决权股份总数的 75.2971%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2024-025

公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司因第四届董事会已到任期，需进行董事会换届选举。现选举任威伦、金燕、李保城、苏婕、周建彬组成第五届董事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,648,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司因第四届监事会已到任期，需进行监事会换届选举。现选举孙顺博、窦雪兰与 2024 年第一次职工大会推选的职工监事代表张敏共同组成第五届监事会。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,648,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

任威 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过


公告编号：2024-025

伦 11 日 时股东大会

金燕 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
11 日 时股东大会

李 保 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
城 11 日 时股东大会

苏婕 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
11 日 时股东大会

周 建 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
彬 11 日 时股东大会

潘迪 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第二次临 审议通过
11 日 时股东大会

孙 顺 监事 任职 ……
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