公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-020

证券代码：835599 证券简称：创科股份 主办券商：国信证券
微积分创新科技（北京）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第八次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过：

提名任威伦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,769,144 股，占公司股本的 7.5383%，不是失信联合惩戒对象。

提名金燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建彬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李保城先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏婕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

李保城，男，1982 年 10 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2015 年 1 月，毕
业于中国科学院大学项目管理专业; 2006 年 7 月至 2008 年 4 月，任曙光信息产业股份

公告编号：2024-020

有限公司大客户经理；2008 年 5 月至 2010 年 7 月，任北京锡恩企业管理顾问有限公司
咨询顾问；2010 年 7 月至 2014 年 12 月，任数位港湾科技（北京）有限公司总监；2015
年 1 月至 2018 年 11 月，任泰合鼎川物联科技（北京）股份有限公司总监；2018 年 12
月至 2022 年 1 月，任数位港湾智能科技（北京）有限公司总经理；2022 年 1 月至今，
任微积分创新科技（北京）股份有限公司副总经理。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第七次会议于 2024 年8 月 26 日审议并通过：

提名孙顺博先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名窦雪兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届职工代表大会第三次会议于
2024 年 8 月 26 日审议并通过：

提名张敏女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 9 月 11 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
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