公告日期：2024-08-26

公告编号：2024-017

证券代码：835599 证券简称：创科股份 主办券商：国信证券
微积分创新科技（北京）股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人：任威伦

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告议案》
1.议案内容：

按照相关规定要求，董事会编制公司 2024 年半年度报告。


公告编号：2024-017

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会将于近期任期届满，为确保公司规范、稳健运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

根据《公司章程》的有关规定，第五届董事会应由五名董事组成。经第四届董事会研究讨论，决定提名任威伦（连任）、金燕（连任）、李保城（新任）、周建彬（连任）、苏婕（连任）。为确保公司规范、稳健运作，在第五届董事会选举产生并就任前，第四届董事会全体董事将继续履行董事职务，直至第五届董事会选举产生并就任之日。详见《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-020）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见《微积分创新科技（北京）股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知》公告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-017

三、备查文件目录

经出席董事签字确认并加盖董事会印章的《第四届董事会第八次会议决议》。
微积分创新科技（北京）股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。