公告日期：2024-07-30

国信证券股份有限公司

关于

微积分创新科技（北京）股份有限公司

要约回购股份合法合规的意见

主办券商

住所:深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

二〇二四年七月


释 义

本意见中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

释义项目 释义

创科股份、公司 指 微积分创新科技（北京）股份有限公司

本次回购股份 指 公司以自有资金回购股份的行为

回购方案 指 《微积分创新科技（北京）股份有限公司要约回购股份
方案》

董事会 指 微积分创新科技（北京）股份有限公司董事会

股东大会 指 微积分创新科技（北京）股份有限公司股东大会

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《回购实施细则》 指 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细
则》

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

国信证券、主办券商 指 国信证券股份有限公司

元、万元 指 人民币元、人民币万元


国信证券股份有限公司作为微积分创新科技（北京）股份有限公司的持续督导券商，负责创科股份在全国中小企业股份转让系统挂牌后的持续督导工作。
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内部价值的认可，促进公司长期健康发展，结合公司经营情况，根据相关法律法规要求，公司拟以自有资金回购部分公司股份用于注销并相应减少公司注册资本。

一、关于本次回购股份符合《回购办法》的规定的意见

（一）公司股票挂牌已满 12 个月

经核查，公司股票于 2016 年 1 月 18 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌
公开转让，截至董事会通过回购股份决议之日已满 12 个月，符合《回购实施细则》第十一条第一款“公司股票挂牌满 12 个月”的规定。

（二）回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力

根据公司提供的经审计的财务报表，截至 2023 年 12 月 31 日，公司财务简
况如下：

截至 2023 年 12 月 31 日

项目 合并口径(万元） 占流动资产比例 占总资产比例

货币资金 8,751.93 92.41% 88.35%

应收账款 23.86 0.25% 0.24%

预付款项 655.12 6.92% 6.61%

其他应收款 18.52 0.20% 0.19%

流动资产 9,470.77 100.00% 95.61%

总资产 9,905.49 100.00%

项目 合并口径(万元） 占流动负债比例 占总负债比例

应付账款 453.11 12.16% 11.76%


合同负债 2,377.44 63.81% 61.73%

应交税费 601.68 16.15% 15.62%

流动负债 ……
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