公告日期：2024-04-19

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第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：任威伦

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2023 年年度工作情
况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司 2023 年度共召开董事会会议 2 次，董事长任威伦汇报了历次董事会的
议案情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务总监向与会董事汇报本公司 2023 年度财务决算工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

公司财务总监向与会董事汇报本公司 2024 年度财务预算。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

经审计，公司 2023年度实现净利润529.57万元，期初未分配利润281.32 万元，本年度提取盈余公积金 7.69 万元，本年度可供分配的利润为 798.63 万元。
公司本年度业务发展迅速，2024 年度会有较大增长空间，2023 年度利润分配预案: 不进行现金分红，不派发送红股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的相关要求，出席本次董事会的董事对公司《2023 年度报告》及其摘要进行了审核，并发表如下审核意见：
（1）公司严格按照公司财务制度规范运作，公司《2023 年年度报告》及摘要包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本年度报告期的财务状况和经营成果等事项。
（2）中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2024）第 102021 号审计报告是客观、公正、真实的。
（3）公司董事确认公司《2023 年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、
完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度财务审计机构》
1.议案内容：

续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《预计公司 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品》
1.议案内容：

公司拟利用流……
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