公告日期：2022-05-12

证券代码：835599 证券简称：创科股份 主办券商：国信证券

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2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任威伦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,648,645 股，占公司有表决权股份总数的 75.2972%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：



根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会编制了 2021 年度董

事会工作报告，就 2021 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司董事会 2022 年工作目标。

2.议案表决结果：



同意股数 37,648,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：



公司监事会将 2021 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、 公

司财务情况、资产收购情况及关联交易情况等进行总结汇报。

2.议案表决结果：



同意股数 37,648,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无





公司编制了 2021 年度财务决算报告，该报告对公司经营基本情况、财务

收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深 入的分析。

2.议案表决结果：



同意股数 37,648,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（四）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：



公司编制了 2022 年度财务预算报告，该报告对公司 2022 年经营目标、

利润预算等进行了详细的说明。

2.议案表决结果：



同意股数 37,648,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：



经审计，公司 2021 年度实现净利润 373.81 万元，期初未分配利润-832.62

万元，本年度提取盈余公积金 0 万元，本年度可供分配的利润为 0 万元。



公司本年度业务发展迅速，2022 年度业务规模亦会有较大增长空间，公司

业务持续发展需要资金支持，故 2021 年度利润分配预案: 不进行现金分红， 不派发送红股。

2.议案表决结果：





同意股数 37,648,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无

（六）审……
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