公告日期:2022-04-19
公告编号:2022-003
证券代码:835599 证券简称:创科股份 主办券商:国信证券
微积分创新科技(北京)股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 11 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
公告编号:2022-003
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835599 创科股份 2022 年 5 月 5 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京市康达律师事务所见证律师
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2021 年度董事会工作报告》
详见 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的第四届董事会第二次会议决议公告。
(二)审议《2021 年度监事会工作报告》
详见 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的第四届监事会第二次会议决议公告。
(三)审议《2021 年度财务决算报告》
详见 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的第四届董事会第二次会议决议公告和第四届监 事会第二次会议决议公告。
(四)审议《2022 年度财务预算报告》
公告编号:2022-003
详见 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的第四届董事会第二次会议决议公告和第四届监 事会第二次会议决议公告。
(五)审议《2021 年度利润分配方案》
详见 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的第四届董事会第二次会议决议公告和第四届监 事会第二次会议决议公告。
(六)审议《2021 年年度报告及摘要》
详见 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的第四届董事会第二次会议决议公告和第四届监 事会第二次会议决议公告。
(七)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度财务审计机构》
详见 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的第四届董事会第二次会议决议公告和第四届监 事会第二次会议决议公告。
(八)审议《预计公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品》
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