公告日期：2022-04-19

公告编号：2022-003

证券代码：835599 证券简称：创科股份 主办券商：国信证券
微积分创新科技（北京）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 11 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835599 创科股份 2022 年 5 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达律师事务所见证律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

详见 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第四届董事会第二次会议决议公告。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

详见 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第四届监事会第二次会议决议公告。
（三）审议《2021 年度财务决算报告》

详见 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第四届董事会第二次会议决议公告和第四届监 事会第二次会议决议公告。
（四）审议《2022 年度财务预算报告》


公告编号：2022-003

详见 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第四届董事会第二次会议决议公告和第四届监 事会第二次会议决议公告。
（五）审议《2021 年度利润分配方案》

详见 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第四届董事会第二次会议决议公告和第四届监 事会第二次会议决议公告。
（六）审议《2021 年年度报告及摘要》

详见 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第四届董事会第二次会议决议公告和第四届监 事会第二次会议决议公告。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构》

详见 2022 年 4 月 19 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第四届董事会第二次会议决议公告和第四届监 事会第二次会议决议公告。
（八）审议《预计公司 2022 年度使用自有闲置资金购买理财产品》

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