公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-014

证券代码：835599 证券简称：创科股份 主办券商：国信证券
微积分创新科技（北京）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十次会议 于 2021年 8 月 25 日审议并通过：

提名任威伦先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份3,769,144 股，占公司股本的 7.5383%，不是失信联合惩戒对象。

提名金燕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名潘迪先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周建彬女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名苏婕女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

周建彬，女，1978 年 02 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2011 年 1 月，毕业

公告编号：2021-014

于中国农业大学会计学专业; 2004 年 4 月至 2012 年 6 月，任博隆建亚科技(北京)有限公
司会计；2012 年 7 月至 2015 年 3 月，任山东宜人集团有限公司旗下鲁滨逊户外用品有
限公司财务部主管及综合部主管；2016 年 7 月至今，任微积分创新科技（北京）股份有限公司财务部主管会计。
（二）换届股东代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2021 年8 月 25 日审议并通过：

提名孙顺博先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名窦雪兰女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自2021 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

窦雪兰，女，1987 年 7 月出生，中国籍，无境外永久居留权。2010 年 7 月，毕业
于北京经济技术研修学院工商企业管理专业，本科；2013 年 8 月至 2014 年 4 月，任职
北京阳光保险集团股份有限公司测试工程师；2014 年 5 月至今，任微积分创新科技（北京）股份有限公司测试工程师。
（三）换届职工代表监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 25 日审议并通过：

提名程伟丽女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月13日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2021-014

致公司监事会成……
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