公告日期：2021-08-27

公告编号：2021-013

证券代码：835599 证券简称：创科股份 主办券商：国信证券
微积分创新科技（北京）股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 9 月 13 日 10:00。

预计会期 0.5 天。


公告编号：2021-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835599 创科股份 2021 年 9 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见 2021 年 8 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第三届董事会第十次会议决议公告。
（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见 2021 年 8 月 27 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的第三届监事会第七次会议决议公告。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；


公告编号：2021-013

上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

现场登记

（二）登记时间：2021 年 9 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：微积分创新科技（北京）股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：金燕

联系电话：010-56038922

电子邮箱:jinyan@vjifen.com

联系地址:北京市东城区建国门内 7 号 5 层 18 号

（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费用自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《微积分创新科技（北京）股份有限公司第三届董事会 第十次会议决议》。
经与会监事签字确认的《微积分创新科技（北京）股份有限公司第三届监事会 第七次会议决议》。

微积分创新科技（北京）股份有限公司董事会
2021 年 8 月 27 日

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