创科股份:2021年第一次职工代表大会决议公告
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2021-08-27 15:57:54
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公告日期:2021-08-27


公告编号:2021-015
证券代码:835599 证券简称:创科股份 主办券商:国信证券
微积分创新科技(北京)股份有限公司

2021 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 8 月 25 日

2.会议召开地点:北京市东城区建国门内大街 7 号 2 座 518 会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 13 日以通讯方式
发出

5.会议主持人:任威伦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)及有关法律、法规和《微积分创新科技(北京)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,会议合法有效。

(二)会议出席情况

会议应出席职工代表21人,出席和授权出席职工代表21人。
二、议案审议情况

(一)审议通过《关于选举程伟丽为公司第四届监事会职工代表监事》议

公告编号:2021-015


鉴于公司第三届监事会任期将于近期任期届满,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,职工代表大会选举程伟丽为公司第四届监事会职工代表监事,任期三年,自2021年9月13日起至公司第四届监事会任期届满之日止。

2.议案表决结果:同意21票;反对 0 票;弃权 0 票

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《微积分创新科技(北京)股份有限公司2021年第一次职工代表大会决
议》

特此公告。

微积分创新科技(北京)股份有限公司
董事会
2021 年 08 月 27 日

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