公告日期：2021-05-19

公告编号：2021-009



证券代码：835599 证券简称：创科股份 主办券商：国信证券

微积分创新科技（北京）股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 19 日



2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长任威伦

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定， 不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 47,648,

664 股，占公司有表决权股份总数的 95.2972%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事李保城因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事周建彬因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；





公告编号：2021-009



公司在任高级管理人员 2 人，出席 2 人。



二、议案审议情况

一、会议审议通过了《2020 年度董事会工作报告》。



同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

二、会议审议通过了《2020 年度监事会工作报告》。



同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

三、会议审议通过了《2020 年度财务决算报告》。



同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

四、会议审议通过了《2021 年度财务预算报告》。



同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

五、会议审议通过了《2020 年度利润分配方案》。



同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

六、会议审议通过了《2020 年年度报告及摘要》。



同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

七、会议审议通过了《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》。



同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

八、会议审议通过了《预计公司 2021 年度使用自有闲置资金购买理财产品》。

同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

九、会议审议通过了《增加公司经营范围》。





公告编号：2021-009



同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

十、会议审议通过了《关于修改<公司章程>》。



同意股份 47,648,664 股，占出席会议股东及其代理人所持表决权的 100%；

反对股份 0 股；弃权股份 0 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市康达律师事务所

（二）律师姓名：钟节平、张远新

（三）结论性意见



本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程 的规定；出席……
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