公告日期：2021-05-19

微积分创新科技(北京)股份有限公司
章 程

二○二一年五月


目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开 ...... 14

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事...... 21

第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 29
第七章 监事会 ...... 31

第一节 监事...... 31

第二节 监事会...... 32
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 34

第一节 财务会计制度 ...... 34

第二节 会计师事务所的聘任...... 37
第九章 通知和公告...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 38

第一节 合并、分立、增资和减资...... 38

第二节 解散和清算 ...... 39
第十一章 修改章程...... 41
第十二章 附则 ...... 41
微积分创新科技(北京)股份有限公司
章 程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），公司为发起设立。”

公司在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。营业执照号：91110101053625717G。

第三条 公司名称：微积分创新科技(北京)股份有限公司

第四条 公司住所：北京市东城区建国门内大街 7 号 8 层 23 号

第五条 公司注册资本为人民币 5,000.0099 万元，具体以本次权益分派实施
之后中国证券登记结算有限公司实际核算的结果为准。

第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，
应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。

公司与投资者之间的纠纷，可以自行协商解决，协商不成的，通过诉讼方式解决。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、财务总监。
第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：广泛吸收社会资金，建立和完善公司制度，依靠科技进步，自主创新，开发高技术、高质量等级的产品，提高经济效益和社会效益，使全体股东获得合理的收益回报。

第十三条 经依法登记，公司经营范围是：技术开发；技术服务；技术转让；技术咨询；计算机系统集成；软件开发；应用软件服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以下的云计算数据中心除外）；设计、制作、代理、发布广告；经济贸易咨询；公共关系服务；营销策划；市场调查；销售日用品、通讯设备、五金交电（不含电动自行车）、文化用品、体育用品、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、珠宝首饰、家用电器、家具、针纺织品、服装、工艺品、小礼品、玩具、仪器仪表、陶瓷制品、橡胶制品、塑料制品、钟表、眼镜、机械设备、日用杂货、洗涤用品、纸制品、化妆品；销售食品，增值电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准……
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