公告日期：2024-04-22

证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券
大连俊宏防护科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第九次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案,本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835597 防护科技 2024 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

上海兰迪（大连）律师事务所见证律师
（七）会议地点

大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司董事长代表董事会对 2023 年公司总体经营状况及业务发展情况进行总结，对 2023 年度各项业务指标进行分析。
（二）审议《2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，监事会结合实际情况对公司 2023 年监事会工作进行总结，并形成监事会工作报告。（三）审议《2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度报告及摘要予以汇报。

具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）及《大连俊宏防护科技股份有限公司2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)。

（四）审议《2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年度财
务报表进行了审计，并出具了《2023 年审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，
挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 8,546,651.59 元，母公司未分配利润为 5,602,028.00 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），合计派发现金红利 5,443,200.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台(www.neeq.com.cn)公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。
（五）审议《2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年年度财务决算情况予以汇报。
（六）审议《2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2024 年工作
计划，编制了 2024 年度财务预算报告。
（七）审议《关于公司续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

议案内容：公司 2023 年度聘请了中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵守独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，……
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