公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-026

证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券
大连俊宏防护科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长钱志超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由公司董事会提议召开,会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数1679.976 万股，占公司有表决权股份总数的 99.9986%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-026

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址暨修订章程的议案》
1.议案内容：

公司因经营需要，将原注册地址：辽宁省大连市中山区明泽街 16 号 16 层 M
号变更为辽宁省大连市高新园区广贤路 133 号 3 层 302-1-24 室（具体以工商行
政管理部门登记为准），并修订公司章程相应条款。

具体详见公司于2023年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-022）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1679.976 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需股东回避。
三、备查文件目录

《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 27 日

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