公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-015

证券代码：835597 证券简称：防护科技 主办券商：东北证券
大连俊宏防护科技股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：大连俊宏防护科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以专人送达或书面送
达方式发出
5.会议主持人：监事会主席 龚平
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由监事会主席龚平召集和主持。监事出席人数、资格、表决权数以及会议召集程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，本次会议形成之决议为有效决议。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司 2023 年半年度报告予以汇

公告编号：2023-015

报。

具体详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《大连俊宏防护科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度权益分派方案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 29 日披露的 2023 年半年度报告（未经审计），截至
2023 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为
9,563,916.19 元，母公司未分配利润为 6,806,490.96 元。公司拟以未分配利润
向全体股东每 10 股送红股 3.5 股。本次权益分派共预计派送红股 5,880,000 股，
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号:2023-020）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会监事签字确认的《大连俊宏防护科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

大连俊宏防护科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 29 日

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