公告日期：2024-09-05

湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2024-019

证券代码：835595 证券简称：固润科技 主办券商：国泰君安
湖北固润科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 30 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长何长华

6.会议列席人员：总经理曲敬伟

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序以及参与董事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向银行借款暨接受关联担保》的议案
1.议案内容：


湖北固润科技股份有限公司 公告编号：2024-019

公司董事对 2024 年 9 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2024-020）予以审议。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公司实际控制人何长华及其妻子高凤英、实际控制人之一邹应全为公司提供保证担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易可免于按照关联交易审议，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《湖北固润科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

湖北固润科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 5 日

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